Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.

14 мая в 10:00 (Мск) на вебинаре расскажут об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, а также о том, как правильно на этот запрос реагировать. Регистрация.

16 мая в 10:00 (Мск) на групповой консультации ответят на вопросы, связанные с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Регистрация.